Comentarios sobre referentes normativos en materia de Soborno Transnacional y Gobierno Corporativo
Por: Prof. Fabio Andrés Bonilla Sanabria
Tradicionalmente los temas de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción empresarial eran temas que se manejaban bajo instrumentos voluntarios de buen gobierno para empresas no pertenecientes al sector financiero, y para las del sector financiero bajo requerimientos específicos de carácter obligatorio. No obstante, desde el 2012 con el [...]